ED neem die bates van J'khand in besit van geldwassery

Hy het saam met ander eienaars se direkteure saamgespan om die beleggers te bedrieg en sagteware ontwikkel onder die naam DJN Commodities om vanlyn handel te dryf. DJN Commodities versamel openbare deposito's vanlyn om aanlyn handel te dryf met die belofte om teen 'n hoë rentekoers per maand opbrengste aan te bied. aanlyn handel dryf met hul depositogeld.


Verteenwoordiger Image Image Credit: wikipedia
  • Land:
  • Indië

Die Afdwingingsdirektoraat (OD) het Donderdag gesê dat dit bates ter waarde van R101 miljoen van 'n juweliersware-onderneming in Jharkhand in besit geneem het in 'n ondersoek na geldwassery wat verband hou met 'n Ponzi-saak.



Die agentskap het hierdie eiendomme in Desember 2019 aangeheg en hierdie voorlopige bevel is onlangs deur die beoordelende owerheid goedgekeur , volgens die skema van die Wet op die Voorkoming van Geldwassery (PMLA).

'N Totaal van 11 vaste eiendom (ter waarde van R 1,01 miljoen) van DJN Jewelers Pvt Ltd. - dit word verteenwoordig deur CMDJeetendra Mohan Sinha , VipinKumar Sinha Ram Kishun Thakur , en Visal Kumar Sinha - in 'n bedrogspul-saak in besit geneem is, het die ED in 'n verklaring gesê.



Die eiendomme is in die vorm van woonstelle, winkels en erwe in die hoofstad Ranchi en twee ander distrikte van Latehar en Garhwa. '' DJN Commodities is geregistreer by MCX, Mumbai onder die eienaarskap van Vishal Kumar Sinha. Hy het saam met ander eienaars/direkteure saamgespan om die beleggers te bedrieg en sagteware ontwikkel met die naam DJN Commodities for offline trading. '' 'DJN Commodities het openbare deposito's vanlyn versamel ter wille van aanlynhandel met die belofte om teen 'n hoë rentekoers per maand opbrengs te bied,' beweer die ED.

Die beskuldigde het 'n '' geldsirkulasie'' -aktiwiteit toegedien en aan deposante/beleggers gesê dat die onderneming aanlyn handel dryf met hul depositogeld. Die beskuldigde het 'n '' vindingryke plan van herhalende deposito's in 'n juwelierswinkel geskep om die onskuldige beleggers/deposante te mislei en om hul swaarverdiende geld te beroof ', lui die verklaring.



(Hierdie storie is nie deur Top News-personeel geredigeer nie en word outomaties gegenereer uit 'n gesindikeerde voer.)